გაფილტრეთ მიმართულების, ფორმატის, თარიღისა და ფასის მიხედვით. ადგილების რაოდენობა რეალურია.
ნაჩვენებია 10 პროგრამა 10-დან
ფინანსური შესაბამისობა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ყველა ანგარიშვალდებულ პირს სჭირდება.
რისკზე დაფუძნებული მიდგომის ლოგიკა კლიენტის იდენტიფიკაცია და ბენეფიციარი მფლობელი გაძლიერებული შემოწმება: როდის და როგორ საეჭვო ოპერაციის ამოცნობა და ანგარიშგება შიდა კონტროლის დოკუმენტაცია
აუდიტი და კონტროლი
დეკლარირების პროცედურა, რომელიც ფორმალობად არ რჩება.
კონფლიქტის ტიპები და მაგალითები დეკლარირების ფორმა და პერიოდულობა გადაწყვეტილების მიღების ლოგიკა მამხილებლის არხი
მონაცემთა დაცვა
დამუშავების რეესტრიდან სუბიექტის მოთხოვნაზე პასუხამდე, შევსებული შაბლონებით.
დამუშავების საფუძვლები და მათი არჩევა დამუშავების რეესტრის შედგენა სუბიექტის მოთხოვნაზე პასუხის ვადები დამმუშავებელთან ხელშეკრულების პუნქტები ინციდენტის შეტყობინების პროცედურა
ფინანსური შესაბამისობა
როგორ დავაყენოთ სქრინინგი, რომელიც ცრუ დამთხვევებში არ იხრჩობა.
სანქციების სიების წყაროები და განახლება დამთხვევის შეფასების კრიტერიუმები ესკალაციის მატრიცა და ვადები ჩანაწერების შენახვის მოთხოვნები
საგადასახადო
დეკლარაციების კალენდარი, ხშირი შეცდომები და შემოწმებისთვის მზადება.
დეკლარირების კალენდარი და ვადები ხშირი შეცდომები დღგ-ს აღრიცხვაში საგადასახადო შემოწმებისთვის მზადება დავის წინასწარი პრევენცია
შრომის სამართალი
რისკის შეფასება, ინსტრუქტაჟი და ჟურნალები, რომლებსაც ინსპექცია რეალურად ამოწმებს.
სამუშაო ადგილის რისკის შეფასება ინსტრუქტაჟის სახეები და პერიოდულობა ჟურნალების წარმოება უბედური შემთხვევის აღრიცხვა
აუდიტი და კონტროლი
აუდიტის გეგმიდან საბჭოსთვის განკუთვნილ ანგარიშამდე, რეალურ სამუშაო დოკუმენტებზე.
აუდიტის ქარტია და დამოუკიდებლობა რისკზე დაფუძნებული წლიური გეგმა სამუშაო დოკუმენტების სტრუქტურა დასკვნების ფორმულირება და თვალყურის დევნება ანგარიში საბჭოსთვის
აუდიტი და კონტროლი
ორდღიანი კურსი სისტემის დანერგვაზე, სერტიფიცირების აუდიტამდე მისვლის ლოგიკით.
სტანდარტის სტრუქტურა და მოთხოვნები კონტექსტის და ვალდებულებების რუკა კონტროლების დაპროექტება და მოწმობები შიდა აუდიტი და მენეჯმენტის მიმოხილვა სერტიფიცირების აუდიტისთვის მზადება
კიბერუსაფრთხოება
ვინ რას აკეთებს პირველ 72 საათში და როგორ ფიქსირდება ეს დოკუმენტურად.
ინციდენტის კლასიფიკაცია როლები და საკონტაქტო ხე შეტყობინების ვალდებულებები და ვადები სავარჯიშოს ჩატარება და დასკვნები
მონაცემთა დაცვა
წინასახელშეკრულებო ინფორმაცია, დაბრუნების ვადები და ის, რაც ვებგვერდზე უნდა წერდეს.
წინასახელშეკრულებო ინფორმაციის ჩამონათვალი უპირობო დაბრუნების ვადა საჩივრის განხილვის პროცედურა ვებგვერდის სავალდებულო გვერდებისცადეთ ფასის ზღვრის გაზრდა, ან მიმართულების ფილტრის მოხსნა.