რისკის შეფასება, ინსტრუქტაჟი და ჟურნალები, რომლებსაც ინსპექცია რეალურად ამოწმებს.
შესაბამისობის ოფიცრებს, იურისტებს, შიდა აუდიტორებს და მენეჯერებს, რომლებიც ამ მიმართულებაზე პასუხისმგებელნი არიან. წინასწარი მომზადება არ არის საჭირო.
დასწრებისა და ცოდნის შემოწმების გავლის შემდეგ სერტიფიკატი ავტომატურად გენერირდება პირად კაბინეტში, უნიკალური კოდითა და QR კოდით.
ფინანსური შესაბამისობა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ყველა ანგარიშვალდებულ პირს სჭირდება.
რისკზე დაფუძნებული მიდგომის ლოგიკა კლიენტის იდენტიფიკაცია და ბენეფიციარი მფლობელი გაძლიერებული შემოწმება: როდის და როგორ საეჭვო ოპერაციის ამოცნობა და ანგარიშგება შიდა კონტროლის დოკუმენტაცია
აუდიტი და კონტროლი
დეკლარირების პროცედურა, რომელიც ფორმალობად არ რჩება.
კონფლიქტის ტიპები და მაგალითები დეკლარირების ფორმა და პერიოდულობა გადაწყვეტილების მიღების ლოგიკა მამხილებლის არხი
მონაცემთა დაცვა
დამუშავების რეესტრიდან სუბიექტის მოთხოვნაზე პასუხამდე, შევსებული შაბლონებით.
დამუშავების საფუძვლები და მათი არჩევა დამუშავების რეესტრის შედგენა სუბიექტის მოთხოვნაზე პასუხის ვადები დამმუშავებელთან ხელშეკრულების პუნქტები ინციდენტის შეტყობინების პროცედურა