
ნინო ჭანტურია
თერთმეტი წელი ბანკის შესაბამისობის სამსახურში, მათ შორის ოთხი წელი AML ოფიცრის პოზიციაზე. სპეციალიზაცია: მაღალი რისკის კლიენტების მონიტორინგი.
ვასწავლით შესაბამისობის იმ ნაწილს, რომელიც რეალურად მოწმდება, რადგან მაგიდის ორივე მხარეს ვმჯდომარეობდით.
რეგიონში შესაბამისობის ტრენინგების უმეტესობა ხმამაღლა წაკითხული სლაიდებია. შედეგი დასწრების ფურცელზე ხელმოწერაა და სხვა არაფერი. ჩვენ გვინდოდა სესიები, საიდანაც მონაწილე გამოდის შევსებული შაბლონით, თავისი როლისთვის გადაწყვეტილების ხით და სერტიფიკატით, რომელსაც აუდიტორი ზარის გარეშე გადაამოწმებს.
ყოველი პროგრამა თითოეული ჯგუფის შემდეგ იხვეწება, წარმოშობილი კითხვების მიხედვით. სწორედ ამიტომ კატალოგი წელიწადში რამდენჯერმე იცვლის სახეს.

თერთმეტი წელი ბანკის შესაბამისობის სამსახურში, მათ შორის ოთხი წელი AML ოფიცრის პოზიციაზე. სპეციალიზაცია: მაღალი რისკის კლიენტების მონიტორინგი.

იურისტი, რომელიც 2018 წლიდან მუშაობს მონაცემთა დამუშავების აუდიტზე. მომზადებული აქვს 40-ზე მეტი დამუშავების რეესტრი.

აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. გამოცდილება წარმოებასა და ლოგისტიკაში, ინსპექტირების პრაქტიკით.

ყოფილი საგადასახადო აუდიტორი, ახლა საკონსულტაციო პრაქტიკაში. მუშაობს დავების წინასწარ პრევენციაზე.

შიდა აუდიტის ხელმძღვანელი ორ კომპანიაში. ჩაატარა ხუთი შესაბამისობის მართვის სისტემის დანერგვა.

რეაგირების გუნდის ხელმძღვანელი. მუშაობს ინციდენტის შეტყობინების პროცედურებსა და ცხრილებზე დაფუძნებულ სავარჯიშოებზე.