ტრენინგები და ვებინარები AML, მონაცემთა დაცვისა და საგადასახადო შესაბამისობის მიმართულებით. გაცემული სერტიფიკატი ონლაინ გადამოწმებადია.
კორპორაციული პროგრამები ჩავატარეთ:
გამორჩეული პროგრამები
ხუთი პროგრამა, სადაც ადგილები ჯერ თავისუფალია. სრულ კატალოგში მოქმედებს ფილტრები მიმართულების, ფორმატის, თარიღისა და ფასის მიხედვით.
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ყველა ანგარიშვალდებულ პირს სჭირდება.
დამუშავების რეესტრიდან სუბიექტის მოთხოვნაზე პასუხამდე, შევსებული შაბლონებით.
ორდღიანი კურსი სისტემის დანერგვაზე, სერტიფიცირების აუდიტამდე მისვლის ლოგიკით.
დეკლარაციების კალენდარი, ხშირი შეცდომები და შემოწმებისთვის მზადება.
როგორ დავაყენოთ სქრინინგი, რომელიც ცრუ დამთხვევებში არ იხრჩობა.
აირჩიეთ თარიღი და ნახავთ ამ დღის სესიებს. თავისუფალი ადგილები განახლდება ჯავშნის გადახდისთანავე.
ხაზგასმულ თარიღებზე დაგეგმილია სესია.
დრო მითითებულია თბილისის დროით.
გადადით შემდეგ თვეზე ან ნახეთ სრული კატალოგი.
ტრენინგების კატალოგისტუმარი თავისუფლად ეცნობა ყველა საჯარო ინფორმაციას. ჯავშანი და გადახდა რეგისტრაციის შემდეგ ხდება ხელმისაწვდომი.
ანგარიში არ სჭირდება
ელფოსტა და პაროლი, ვერიფიცირებული
იპოვეთ პროგრამა კატალოგში ან კალენდარში და გახსენით სასურველი თარიღი.
დააფიქსირეთ ადგილი, შეავსეთ მონაწილის მონაცემები, საჭიროებისას მოითხოვეთ ინვოისი.
ბარათით გადახდა Flitt-ის სისტემით. დადასტურების ელფოსტა მოვა მაშინვე.
შეხვედრის ბმული და მასალები კაბინეტშია. სერტიფიკატი დასწრების შემდეგ გენერირდება.
კომპანიებისთვის
მიუთითეთ თემა, ფორმატი, მონაწილეთა რაოდენობა და სასურველი თარიღები. პროგრამასა და ფასს ორ სამუშაო დღეში მოგაწოდებთ.
ხარვეზების ანალიზი თქვენზე გავრცელებული რეგულაციის მიმართ, წერილობითი გეგმით და პრიორიტეტებით.
შიდა დოკუმენტები, დაწერილი მარეგულირებლის წაკითხვისთვის, არა საქაღალდის შესავსებად.
მზა მოდულები შიდა ჩატარებისთვის: სლაიდები, ქეისები და ცოდნის შემოწმება.
დახურული ჯგუფი, თქვენი ქეისები, თქვენი განრიგი, ონლაინ ან თქვენს ოფისში.
სერტიფიკატის შემოწმება
დამსაქმებელს ან მარეგულირებელს სერტიფიკატის დადასტურება ჩვენთან დაკავშირების გარეშე შეუძლია.
პრაქტიკოსები, რომლებიც კვირის განმავლობაში სწორედ ამ აუდიტების მეორე მხარეს არიან.
თერთმეტი წელი ბანკის შესაბამისობის სამსახურში, მათ შორის ოთხი წელი AML ოფიცრის პოზიციაზე. სპეციალიზაცია: მაღალი რისკის კლიენტების მონიტორინგი.
იურისტი, რომელიც 2018 წლიდან მუშაობს მონაცემთა დამუშავების აუდიტზე. მომზადებული აქვს 40-ზე მეტი დამუშავების რეესტრი.
აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. გამოცდილება წარმოებასა და ლოგისტიკაში, ინსპექტირების პრაქტიკით.
ყოფილი საგადასახადო აუდიტორი, ახლა საკონსულტაციო პრაქტიკაში. მუშაობს დავების წინასწარ პრევენციაზე.
შიდა აუდიტის ხელმძღვანელი ორ კომპანიაში. ჩაატარა ხუთი შესაბამისობის მართვის სისტემის დანერგვა.
რეაგირების გუნდის ხელმძღვანელი. მუშაობს ინციდენტის შეტყობინების პროცედურებსა და ცხრილებზე დაფუძნებულ სავარჯიშოებზე.
ბენეფიციარი მფლობელის დადგენის ახალი ზღვარი, ესკალაციის შემცირებული ვადა და დოკუმენტაციის დამატებითი მოთხოვნა.
დიახ. კატალოგი, კალენდარი, ტრენერების პროფილები, ბლოგი და სერტიფიკატის გადამოწმება საჯაროა. რეგისტრაცია მხოლოდ ჯავშნისა და ონლაინ გადახდისთვის სჭირდება.
სესიაზე დასწრებისა და ცოდნის შემოწმების გავლის შემდეგ სერტიფიკატი ავტომატურად გენერირდება და ჩნდება პირად კაბინეტში. მას აქვს უნიკალური კოდი და QR კოდი, რომლითაც დამსაქმებელს გადამოწმება შეუძლია.
დიახ. ჯავშნის მეორე ბიჯზე აირჩიეთ კომპანიის ინვოისი, მიუთითეთ დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი. ინვოისი გამოიგზავნება ელფოსტით და ადგილი დაცული რჩება გადახდის ვადამდე.
სესიის დაწყებამდე შვიდ დღეზე მეტით შეტყობინებისას თანხა სრულად ბრუნდება ან ჯავშანი სხვა თარიღზე გადადის. შვიდ დღეზე ნაკლებ ვადაში ჯავშანი გადადის, თანხა არ ბრუნდება.
დიახ. ჩანაწერი და მასალები კაბინეტში თორმეტი თვის განმავლობაში ხელმისაწვდომია. ჩანაწერი მხოლოდ დარეგისტრირებულ მონაწილეს ეხება და გადაცემას არ ექვემდებარება.
