დამუშავების რეესტრიდან სუბიექტის მოთხოვნაზე პასუხამდე, შევსებული შაბლონებით.
შესაბამისობის ოფიცრებს, იურისტებს, შიდა აუდიტორებს და მენეჯერებს, რომლებიც ამ მიმართულებაზე პასუხისმგებელნი არიან. წინასწარი მომზადება არ არის საჭირო.
დასწრებისა და ცოდნის შემოწმების გავლის შემდეგ სერტიფიკატი ავტომატურად გენერირდება პირად კაბინეტში, უნიკალური კოდითა და QR კოდით.
მონაცემთა დაცვა
წინასახელშეკრულებო ინფორმაცია, დაბრუნების ვადები და ის, რაც ვებგვერდზე უნდა წერდეს.
წინასახელშეკრულებო ინფორმაციის ჩამონათვალი უპირობო დაბრუნების ვადა საჩივრის განხილვის პროცედურა ვებგვერდის სავალდებულო გვერდები
ფინანსური შესაბამისობა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ყველა ანგარიშვალდებულ პირს სჭირდება.
რისკზე დაფუძნებული მიდგომის ლოგიკა კლიენტის იდენტიფიკაცია და ბენეფიციარი მფლობელი გაძლიერებული შემოწმება: როდის და როგორ საეჭვო ოპერაციის ამოცნობა და ანგარიშგება შიდა კონტროლის დოკუმენტაცია
აუდიტი და კონტროლი
დეკლარირების პროცედურა, რომელიც ფორმალობად არ რჩება.
კონფლიქტის ტიპები და მაგალითები დეკლარირების ფორმა და პერიოდულობა გადაწყვეტილების მიღების ლოგიკა მამხილებლის არხი