დეკლარირების პროცედურა, რომელიც ფორმალობად არ რჩება.
შესაბამისობის ოფიცრებს, იურისტებს, შიდა აუდიტორებს და მენეჯერებს, რომლებიც ამ მიმართულებაზე პასუხისმგებელნი არიან. წინასწარი მომზადება არ არის საჭირო.
დასწრებისა და ცოდნის შემოწმების გავლის შემდეგ სერტიფიკატი ავტომატურად გენერირდება პირად კაბინეტში, უნიკალური კოდითა და QR კოდით.
აუდიტი და კონტროლი
აუდიტის გეგმიდან საბჭოსთვის განკუთვნილ ანგარიშამდე, რეალურ სამუშაო დოკუმენტებზე.
აუდიტის ქარტია და დამოუკიდებლობა რისკზე დაფუძნებული წლიური გეგმა სამუშაო დოკუმენტების სტრუქტურა დასკვნების ფორმულირება და თვალყურის დევნება ანგარიში საბჭოსთვის
აუდიტი და კონტროლი
ორდღიანი კურსი სისტემის დანერგვაზე, სერტიფიცირების აუდიტამდე მისვლის ლოგიკით.
სტანდარტის სტრუქტურა და მოთხოვნები კონტექსტის და ვალდებულებების რუკა კონტროლების დაპროექტება და მოწმობები შიდა აუდიტი და მენეჯმენტის მიმოხილვა სერტიფიცირების აუდიტისთვის მზადება
ფინანსური შესაბამისობა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ყველა ანგარიშვალდებულ პირს სჭირდება.
რისკზე დაფუძნებული მიდგომის ლოგიკა კლიენტის იდენტიფიკაცია და ბენეფიციარი მფლობელი გაძლიერებული შემოწმება: როდის და როგორ საეჭვო ოპერაციის ამოცნობა და ანგარიშგება შიდა კონტროლის დოკუმენტაცია