ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ყველა ანგარიშვალდებულ პირს სჭირდება.
შესაბამისობის ოფიცრებს, იურისტებს, შიდა აუდიტორებს და მენეჯერებს, რომლებიც ამ მიმართულებაზე პასუხისმგებელნი არიან. წინასწარი მომზადება არ არის საჭირო.
დასწრებისა და ცოდნის შემოწმების გავლის შემდეგ სერტიფიკატი ავტომატურად გენერირდება პირად კაბინეტში, უნიკალური კოდითა და QR კოდით.
ფინანსური შესაბამისობა
როგორ დავაყენოთ სქრინინგი, რომელიც ცრუ დამთხვევებში არ იხრჩობა.
სანქციების სიების წყაროები და განახლება დამთხვევის შეფასების კრიტერიუმები ესკალაციის მატრიცა და ვადები ჩანაწერების შენახვის მოთხოვნები
აუდიტი და კონტროლი
დეკლარირების პროცედურა, რომელიც ფორმალობად არ რჩება.
კონფლიქტის ტიპები და მაგალითები დეკლარირების ფორმა და პერიოდულობა გადაწყვეტილების მიღების ლოგიკა მამხილებლის არხი
მონაცემთა დაცვა
დამუშავების რეესტრიდან სუბიექტის მოთხოვნაზე პასუხამდე, შევსებული შაბლონებით.
დამუშავების საფუძვლები და მათი არჩევა დამუშავების რეესტრის შედგენა სუბიექტის მოთხოვნაზე პასუხის ვადები დამმუშავებელთან ხელშეკრულების პუნქტები ინციდენტის შეტყობინების პროცედურა