ფინანსური შესაბამისობა
სამი ცვლილება AML რეგულაციაში, რომელიც სექტემბრიდან მოქმედებს
ბენეფიციარი მფლობელის დადგენის ახალი ზღვარი, ესკალაციის შემცირებული ვადა და დოკუმენტაციის დამატებითი მოთხოვნა.
ნინო ჭანტურია
6 წთ
ბლოგი და პროფესიული რესურსები
მოკლე ჩანაწერები იმაზე, რა შეიცვალა რეგულაციაში და რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში.
ყველა
ფინანსური შესაბამისობა
მონაცემთა დაცვა
შრომის სამართალი
საგადასახადო
აუდიტი და კონტროლი
კიბერუსაფრთხოება
ფინანსური შესაბამისობა