ორდღიანი კურსი სისტემის დანერგვაზე, სერტიფიცირების აუდიტამდე მისვლის ლოგიკით.
შესაბამისობის ოფიცრებს, იურისტებს, შიდა აუდიტორებს და მენეჯერებს, რომლებიც ამ მიმართულებაზე პასუხისმგებელნი არიან. წინასწარი მომზადება არ არის საჭირო.
დასწრებისა და ცოდნის შემოწმების გავლის შემდეგ სერტიფიკატი ავტომატურად გენერირდება პირად კაბინეტში, უნიკალური კოდითა და QR კოდით.
აუდიტი და კონტროლი
დეკლარირების პროცედურა, რომელიც ფორმალობად არ რჩება.
კონფლიქტის ტიპები და მაგალითები დეკლარირების ფორმა და პერიოდულობა გადაწყვეტილების მიღების ლოგიკა მამხილებლის არხი
აუდიტი და კონტროლი
აუდიტის გეგმიდან საბჭოსთვის განკუთვნილ ანგარიშამდე, რეალურ სამუშაო დოკუმენტებზე.
აუდიტის ქარტია და დამოუკიდებლობა რისკზე დაფუძნებული წლიური გეგმა სამუშაო დოკუმენტების სტრუქტურა დასკვნების ფორმულირება და თვალყურის დევნება ანგარიში საბჭოსთვის
ფინანსური შესაბამისობა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ყველა ანგარიშვალდებულ პირს სჭირდება.
რისკზე დაფუძნებული მიდგომის ლოგიკა კლიენტის იდენტიფიკაცია და ბენეფიციარი მფლობელი გაძლიერებული შემოწმება: როდის და როგორ საეჭვო ოპერაციის ამოცნობა და ანგარიშგება შიდა კონტროლის დოკუმენტაცია