აუდიტის გეგმიდან საბჭოსთვის განკუთვნილ ანგარიშამდე, რეალურ სამუშაო დოკუმენტებზე.
შესაბამისობის ოფიცრებს, იურისტებს, შიდა აუდიტორებს და მენეჯერებს, რომლებიც ამ მიმართულებაზე პასუხისმგებელნი არიან. წინასწარი მომზადება არ არის საჭირო.
დასწრებისა და ცოდნის შემოწმების გავლის შემდეგ სერტიფიკატი ავტომატურად გენერირდება პირად კაბინეტში, უნიკალური კოდითა და QR კოდით.
აუდიტი და კონტროლი
დეკლარირების პროცედურა, რომელიც ფორმალობად არ რჩება.
კონფლიქტის ტიპები და მაგალითები დეკლარირების ფორმა და პერიოდულობა გადაწყვეტილების მიღების ლოგიკა მამხილებლის არხი
აუდიტი და კონტროლი
ორდღიანი კურსი სისტემის დანერგვაზე, სერტიფიცირების აუდიტამდე მისვლის ლოგიკით.
სტანდარტის სტრუქტურა და მოთხოვნები კონტექსტის და ვალდებულებების რუკა კონტროლების დაპროექტება და მოწმობები შიდა აუდიტი და მენეჯმენტის მიმოხილვა სერტიფიცირების აუდიტისთვის მზადება
ფინანსური შესაბამისობა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის მინიმალური ჩარჩო, რომელიც ყველა ანგარიშვალდებულ პირს სჭირდება.
რისკზე დაფუძნებული მიდგომის ლოგიკა კლიენტის იდენტიფიკაცია და ბენეფიციარი მფლობელი გაძლიერებული შემოწმება: როდის და როგორ საეჭვო ოპერაციის ამოცნობა და ანგარიშგება შიდა კონტროლის დოკუმენტაცია