საკონსულტაციო და სასწავლო სერვისები
ოთხი მიმართულება. კლიენტების უმეტესობა ხარვეზების ანალიზით იწყებს და ტრენინგით აგრძელებს.
ხარვეზების ანალიზი თქვენზე გავრცელებული რეგულაციის მიმართ, წერილობითი გეგმით და პრიორიტეტებით.
- AML და CFT პროგრამის მიმოხილვა, რისკის შეფასების მეთოდოლოგიის ჩათვლით
- პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების აუდიტი და რეესტრის შედგენა
- სანქციების სქრინინგის დაყენება და ესკალაციის მატრიცა
- შედეგი: ხარვეზების რეესტრი, პრიორიტეტები და ვადები, ერთი დოკუმენტად
შიდა დოკუმენტები, დაწერილი მარეგულირებლის წაკითხვისთვის, არა საქაღალდის შესავსებად.
- შიდა კონტროლისა და შესაბამისობის პოლიტიკები
- ინტერესთა კონფლიქტისა და ეთიკის კოდექსი
- მამხილებლის არხი და განხილვის პროცედურა
- დამტკიცების და გადასინჯვის გრაფიკი, პასუხისმგებელი პირების მითითებით
მზა მოდულები შიდა ჩატარებისთვის: სლაიდები, ქეისები და ცოდნის შემოწმება.
- ონბორდინგის მოდული ახალი თანამშრომლებისთვის
- წლიური განმეორებითი მოდული, განახლებული ცვლილებებით
- როლზე მორგებული სიღრმისეული ბლოკები
- დასწრებისა და ცოდნის შემოწმების აღრიცხვა, აუდიტისთვის გამოსადეგი
დახურული ჯგუფი, თქვენი ქეისები, თქვენი განრიგი, ონლაინ ან თქვენს ოფისში.
- დახურული ჯგუფები 8 მონაწილიდან
- ონლაინ, ფიზიკური ან ჰიბრიდული ფორმატი
- თქვენი შიდა პოლიტიკის ჩართვა სასწავლო მასალაში
- სერტიფიკატი ყველა დამსწრესთვის, გადამოწმებადი კოდით